«ПОД/ФТ»
Партнёрская программа предусматривает проведение повышения квалификации и целевых инструктажей по противодействию отмывания преступных доходов и финансированию терроризма. Работая во взаимодействии с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга, мы обеспечиваем внесение сведений об обучении в общероссийский реестр. Для наших клиентов предусмотрена подготовка правил внутреннего контроля и комплекта прочих необходимых документов. Сотрудники освоят алгоритмы действий при проверках Росфинмониторинга и иных надзорых органов. Оказывается консультационная поддержка, работает "горячая линия". Обращаем внимание, что в течение двух недель с момента вступления в силу изменений в законодательстве, все наши партнёры бесплатно получают образец типовых правил внутреннего контроля и иных локальных документов.